정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015년 3월 2일 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회 승인요건 충족 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제6기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
제1호 의안: 제6기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 보고사항으로 변경 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 제1호 의안은 상법 449조의 2와 당사 정관 제43조에 따라 감사요건 충족 시 주주총회 보고사항으로 갈음함. | - 제1호 의안인 제6기(2014.01.01-12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 449조의 2와 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원회의 동의가 있어 2015년 3월 13일 개최된 이사회에서 승인하였음. |
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주주총회소집 결의
| 자회사인 | (주)영원무역 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제6기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 보고사항으로 변경 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안인 제6기(2014.01.01-12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 449조의 2와 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원회의 동의가 있어 2015년 3월 13일 개최된 이사회에서 승인하였음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기학 | 1947-07 | 3 | 재선임 | 서울대 상대 졸업 현 (주)영원무역 대표이사 |
| 채규태 | 1957-01 | 3 | 재선임 | 연세대 경영대학원 졸업 안건회계법인 현 (주)영원무역 부사장 |
| 성래은 | 1978-11 | 3 | 재선임 | Stanford University 졸업 현 (주)영원무역 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 선준영 | 1939-06 | 3 | 재선임 | University of American 대학원 외교통상부 차관 현 (주)영원무역 사외이사 |
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| 정준양 | 1948-02 | 3 | 신규선임 | 서울대 공대 졸업 ㈜포스코 대표이사 회장 한국공학한림원 회장 현 ㈜포스코 고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준양 | 1948-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 공대 졸업 ㈜포스코 대표이사 회장 한국공학한림원 회장 현 ㈜포스코 고문 |