정기주주총회 결과
| 자회사인 | (주)영원무역 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,394,096 | - 매출액 | 1,246,336 | |
| - 부채총계 | 381,827 | - 영업이익 | 185,502 | ||
| - 자본금 | 22,156 | - 당기순이익 | 143,318 | ||
| - 자본총계 | 1,012,269 | *주당순이익(원) | 2,891 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,074,778 | - 매출액 | 1,140,086 | |
| - 부채총계 | 355,418 | - 영업이익 | 64,072 | ||
| - 자본금 | 22,156 | - 당기순이익 | 44,023 | ||
| - 자본총계 | 719,360 | *주당순이익(원) | 994 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,862,235,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 사외이사 2명 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-16 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기학 | 1947-07 | 3 | 재선임 | -서울대 상대 졸업 -현 (주)영원무역 대표이사 |
| 채규태 | 1957-01 | 3 | 재선임 | -연세대 경영대학원 졸업 -안건회계법인 -현 (주)영원무역 부사장 |
| 성래은 | 1978-11 | 3 | 재선임 | -Stanford University 졸업 -현 (주)영원무역 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 선준영 | 1939-06 | 3 | 재선임 | -University of American 대학원 -외교통상부 차관 -현 (주)영원무역 사외이사 |
- |
| 이태연 | 1947-01 | 3 | 신규선임 | -서강대 화학과 졸업 -미국 Rohm and Haas Asia Pacific 지역 책임자 -한국 Rohm and Haas 대표이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선준영 | 1939-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -University of American 대학원 -외교통상부 차관 -현 (주)영원무역 사외이사 |
| 이태연 | 1947-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서강대 화학과 졸업 -미국 Rohm and Haas Asia Pacific 지역 책임자 -한국 Rohm and Haas 대표이사 |