정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,774,790 | - 매출액 | 1,644,311 | |
| - 부채총계 | 434,397 | - 영업이익 | 234,996 | ||
| - 자본금 | 6,818 | - 당기순이익 | 181,666 | ||
| - 자본총계 | 1,340,393 | *주당순이익(원) | 7,407 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 409,465 | - 매출액 | 27,005 | |
| - 부채총계 | 15,604 | - 영업이익 | 22,820 | ||
| - 자본금 | 6,818 | - 당기순이익 | 19,535 | ||
| - 자본총계 | 393,861 | *주당순이익(원) | 1,683 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,802,449,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.59 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (이영선 사외이사 1명) →원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 (유창종 감사 1명) 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-16 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영선 | 1947-08 | 3 | 재선임 | 연세대학교 교수 한림대학교 총장 현 ㈜영원무역홀딩스 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유창종 | 1946-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 국제상사 파리지사 법인사장 ㈜영풍전자 부사장 |