주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리재로 159 (주)영원무역 본사 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제42기(2015년 1월 1일-12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 책정의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 책정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성래은 | 1978-11 | 3 | 재선임 | 현 (주)영원무역홀딩스 전무이사 현 (주)영원무역 전무이사 |
| 채규태 | 1957-01 | 3 | 재선임 | 현 (주)영원무역홀딩스 부사장 현 (주)영원무역 부사장 |