한국내화(주) 주주총회소집 결의(2007.02.21)(10:52) · 한국내화 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2007년 03월 23일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 경남 김해시 진영읍 진영리 33-1번지 |
| | (당사 본점회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 |
| | (1) 감사의 감사보고 |
| | (2) 영업보고 |
| | 나. 부의 안건 |
| | 제1호 의안 : 제33기 대차대조표,손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분계산서 승인의 |
| | 건 |
| | (현금배당 보통주 액면가 7%, |
| | 주당 35원) |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명,사외 |
| | 이사 1명) |
| | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 21일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김상배 | 1957년 06월 19| 3| 재선임 | 한국내화 전무 | 한국내화 | 서울대학교 무 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 전무이사 | 기재료공학과 | |
| | | | | | | 박사 | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 송혁준 | 1958년 12월 14| 3| 재선임 | 삼성물산 근무 | 덕성여대 | 서울대학교 대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 삼성카드 근무 | 교수 | 학원 경영학 | |
| | | | | | | 과 박사 | |
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