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한국내화(주) 주주총회소집 결의(2008.02.29)(15:54)
한국내화 · 2008-02-29 15:54 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 경남 김해시 진영읍 진영리 33-번지 |
| | (당사 본점 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 |
| | (1) 감사의 감사보고 |
| | (2) 영업보고 |
| | (3) 외부감사인 선임보고 |
| | 나. 부의 안건 |
| | 제1호 의안 : 제34기 대차대조표,손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분계산서 승인의 |
| | 건 |
| | 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 |
| | - 사업목적의 추가 |
| | 제3호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 1명) |
| | - 1명 사임으로 인한 신규선임 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 29일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김용민 | 1976년 09월 14| 3| 신규선임 | 현대해상 뉴져 | (주)후성 | Washington | 대한민국 |
| | 일 | | | 지 | 이사 | University | |
| | | | | 지점 | | (U.S.A) | |
| | | | | | | Cornell | |
| | | | | | | University | |
| | | | | | | M.B.A | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 제2조 (목적) | - 전문면허 보유업종 등 |
| | 9. 도장 공사업 | 록 |
| | 10. 토목시설물 건설관련 전문공사업 | |
| | 11. 비철금속 미분체 제조, 판매 및 | |
| | 그 임대, 서비스업 | - 사업영역 확대 |
| | 12. 알루미늄 제련,정련 및 합금 | |
| | 제조, 판매업 | |
| | 13. 위 각호에 부대 관련되는 일절의 사업 | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - | - | - |
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