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한국내화(주) 정기주주총회 결과(2008.03.21)(13:50)
한국내화 · 2008-03-21 13:50 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제34기 |
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| - 자산총계(백만원) | 49,990| - 매출액( | 36,432 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 23,496| - 영업이익| -751 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 5,532| - 당기순이| -1,004 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 26,494| * 주당순이| -91 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | - |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 사임 |
| | ⇒ 상근이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 4 |
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| ) | 사외이사총수 | 1 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | 1 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 [제34기 대차대조표,손 |
| | 익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분계산 |
| | 서 승인의 건] |
| | ⇒ 원안대로 승인 |
| | 제2호 의안 [정관일부 변경의 건] |
| | ⇒ 원안대로 승인 |
| | 제3호 의안 [이사선임의 건] |
| | ⇒ 원안대로 승인 |
| | 제4호 의안 [이사보수한도 승인의 |
| | 건] |
| | ⇒ 원안대로 승인 |
| | 제5호 의안 [감사보수한도 승인의 |
| | 건] |
| | ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: 주주총회소집결의 20 |
| | 08.02.29 |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김용민 | 1976년 08월 14| 3| 신규선임 | 현대해상 뉴져 | (주)후성 | Cornell | 대한민국 |
| | 일 | | | 지지 | 이사 | University | |
| | | | | 점 | | M.B.A | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 제2조 (목적) | 전문면허 보유업종 추가 |
| | 9. 도장공사업 | , |
| | 10. 토목시설물 건설관련 전문공사업 | 사업영역 확대 |
| | 11. 비철금속 미분체 제조,판매 및 그 임대,| |
| | 서비스업 | |
| | 12. 알루미늄 제련,정련 및 합금 제조,판매 | |
| | 업 | |
| | 13. 위 각호에 부대 관련되는 일절의 사업 | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - | - | - |
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