주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-26 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경남 김해시 진영읍 진영리 33-1번지 (당사 본점 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제35기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 ⇒ 본점 소재지 변경 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김근수 | 1948-09-15 | 3 | 재선임 | ○ 미국 캘리포이나 주립대 경영학과 졸업 ○ 현 후성그룹 회장 ○ 현 한국내화 대표이사 |
후성 회장 |
미국 캘리포이나 주립대 경영학과 | 대한민국 |
| 송한주 | 1952-08-10 | 3 | 재선임 | ○ 한국외국어대학교 무역대학원 졸업 ○ 퍼스텍 대표이사 역임 ○ 현 한국내화 대표이사 |
대표이사 | 한국외국어대학교 무역대학원 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영수 | 1948-02-28 | 3 | 재선임 | 비상근 | ○ 후성산업,후성정밀화학 대표이사 역임 ○ 현 한국내화 감사 |
감사 | 경희대학교 화공학과 | 대한민국 |