주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진시 송산면 무수들길 370번지 (본사 회의실) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송혁준 | 1958-12-14 | 3 | 재선임 | ●삼성물산근무●삼성카드근무●現 덕성여자 대학교 교수 ●現 한국내화사외이사 |
사외이사 | 서울대학교졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영수 | 1948-02-28 | 3 | 재선임 | 상근 | ●후성산업, 후성정밀화학 대표이사 역임●現 한국내화상근 감사 |
감사 | 경희대학교 화공학과 졸업 | 대한민국 |