주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진시 송산면 무수들길 370번지 (본사 회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 2명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송한주 | 1952-08-10 | 3 | 재선임 | ●現 후성(주) 대표이사 | 한국내화(주) 대표이사 | ●한국외국어대학교 무역대학원 | 대한민국 |
| 김상배 | 1957-06-19 | 3 | 재선임 | - | 한국내화(주) 대표이사 | ●서울대공과대학, 대학원 ●박사:부산대 |
대한민국 |