주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진시 송산면 무수들길 370번지 (본사 회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제44기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상배 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 現 한국내화(주) 대표이사 서울대학교 무기재료과 서울대학교 공과대학원 부산대학교 박사 |