주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 소공로 94 OCI빌딩 9층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. (연결ㆍ별도)내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업보고 4. 이해관계자와의 거래 보고 [결의사항] 제1호 의안: 제51기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 1-1호 의안: 제51기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (보통주 현금배당 주당 2,200원) 1-2호 의안: 제51기 재무제표 승인의 건 1-3호 의안: 제51기 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 김택중 선임의 건 2-2호 의안: 사내이사 이수미 선임의 건 2-3호 의안: 사외이사 신우성 선임의 건 2-4호 의안: 사외이사 김필남 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안: 감사위원회 위원 신우성 선임의 건 3-2호 의안: 감사위원회 위원 김필남 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 비상상황 발생 시 일정ㆍ장소의 변경을 포함, 총회 진행에 필요한 제반 사항의 결정을 대표이사에게 위임하였습니다. - 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거하여 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김택중 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 2024~현재 : OCI 홀딩스 부회장 2024~현재 : 한국산업기술진흥협회 부회장 2023~현재 : OCI 대표이사 부회장 2022~현재 : OCI TerraSus Sdn. Bhd. 부회장 2019~2023 : OCI 대표이사 사장 2018~2019 : OCI COO(사장) 2017~2018 : OCI TerraSus Sdn. Bhd. 사장 2014~2017 : OCI RE사업본부장(부사장) |
| 이수미 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 2024년~현재 : OCI 홀딩스 COO, CFO 2024년~현재 : OCI CSO 부사장 2023년~2024년: OCI CSO 2022년~2023년: OCI 경영기획부 전무 2014년~2022년: OCI 경영기획부 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신우성 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 2019년~2023년: 금호피앤비화학 대표이사 2011년~2018년: 한국바스프 대표이사 회장 |
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| 김필남 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | 2023년~현재: KAIST 교육원 원장 2023년~현재: KAIST 교수학습연구센터 센터장 2017년~현재: KAIST 바이오 및 뇌공학과 부교수 2012년~2017년: KAIST 바이오 및 뇌공학과 조교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신우성 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019년~2023년: 금호피앤비화학 대표이사 2011년~2018년: 한국바스프 대표이사 회장 |
| 김필남 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023년~현재: KAIST 교육원 원장 2023년~현재: KAIST 교수학습연구센터 센터장 2017년~현재: KAIST 바이오 및 뇌공학과 부교수 2012년~2017년: KAIST 바이오 및 뇌공학과 조교수 |