주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 소공로 94 OCI빌딩 9층 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제 52기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같으며, 결의사항은 아래 '주주총회 안건 세부내역'등 별도 표를 참고바랍니다. [보고사항] 1. 감사보고 2. 연결ㆍ별도 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업보고 4. 이해관계자와의 거래 보고 - 제 52기 정기주주총회에서 선임할 임원의 수는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명입니다. - 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제52기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 제1-1호 의안: 제52기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (보통주 현금배당 주당 1,000원) 제1-2호 의안: 제52기 재무제표 승인의 건 제1-3호 의안: 제52기 연결재무제표 승인의 건 |
| 2 | 제2호 의안: 정관 변경의 건 | 제2-1호 의안: 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건 제2-2호 의안: 상법 개정 등에 따른 정관 변경의 건 |
| 3 | 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이호준 선임의 건 | ※ 제3호 의안은 제2-2호 의안 가결을 전제로 상정되며, 제2-2호 의안이 부결될 경우 자동 폐기됨 |
| 4 | 제4호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이호준 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 2026년~현재: 법무법인(유) 세종 고문 2025년~현재: 탄소중립녹색성장위원회 민간위원 2024년~2025년: 한국수출입은행 경영자문위원회 위원 2022년~2025년: 한국중견기업연합회 상근부회장 2021년~2022년: 청와대 경제수석실 산업정책비서관 2020년~2021년: 산업통상자원부 기획조정실장 2019년~2020년: 산업통상자원부 통상현안대응단장 2014년~2017년: 외교부 주중대한민국대사관 공사참사관(상무관) 2013년~2014년: 청와대 경제수석실 산업통상자원비서관실 선임행정관 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호준 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2026년~현재: 법무법인(유) 세종 고문 2025년~현재: 탄소중립녹색성장위원회 민간위원 2024년~2025년: 한국수출입은행 경영자문위원회 위원 2022년~2025년: 한국중견기업연합회 상근부회장 2021년~2022년: 청와대 경제수석실 산업정책비서관 2020년~2021년: 산업통상자원부 기획조정실장 2019년~2020년: 산업통상자원부 통상현안대응단장 2014년~2017년: 외교부 주중대한민국대사관 공사참사관(상무관) 2013년~2014년: 청와대 경제수석실 산업통상자원비서관실 선임행정관 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (2026년 9월 10일 이후 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |