한국프랜지공업(주) 주주총회소집 결의(2008.02.27)(16:26) · 한국무브넥스 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2008년 03월 28일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 울산광역시 동구 전하동283번지 현대호텔2층 연회장 |
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| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] |
| | 제1호의안 : 제34기(2007.1.1∼2007.12.31)대차대조 |
| | 표, 손익계산 |
| | 서,이익잉여금 처분계산서 승인 件 |
| | . |
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| | 제2호의안 : 감사 선임의 件 |
| | (감사1명) |
| | |
| | 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 件. |
| | |
| | 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 件. |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 27일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 송기출 | 1949년 09월 | 3| 재선임 | 상근 | -(주)전북이 | - | 성균관대학 | 한국 |
| | 07일 | | | | 동통신 대표 | | 교 경제학 | |
| | | | | | 이사 | | 과 | |
| | | | | | -(주)해태제 | | | |
| | | | | | 과 대표이사 | | | |
| | | | | | -(주)해태제 | | | |
| | | | | | 과 부회장 | | | |
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