주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-26 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 울산광역시 동구 전하동 현대중공업 한마음회관4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제36기(2009.1.1~2009.12.31)대차대조표, 손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 件 제2호 의안 : 이사선임의 件(사내이사2명) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 件 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 件 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백운대 | 1952-03-20 | 3 | 재선임 | -현대중공업 기획,구매,영업부서 근무 -현대석유화학 기획상무 |
한국프랜지공업(주) 대표이사 | 서울대 경영학과 | 한국 |
| 김창균 | 1956-05-05 | 3 | 신규선임 | -한국프랜지공업(주) 근무 | 한국프랜지공업(주) 관리본부장 | 명지대 행정학과 | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1) 자유형 단조제품 제조업 2) 선박용 기자재 부품 제조업 3) 풍력발전 설비 부품 제조업 4) 발전 및 플랜트 부품 제작업 5) 철도차량 부품 제조업 6) 정밀기계 제작업 7) 철판 및 슬라브 도소매업 8) 풍력발전 시스템 제조 및 판매업 |
사업다각화에 따른 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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