정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제36기 | |||||
| - 자산총계 | 433,300백만원 | - 매출액 | 517,670백만원 | ||
| - 부채총계 | 250,885백만원 | - 영업이익 | 6,821백만원 | ||
| - 자본금 | 30,450백만원 | - 당기순이익 | 1,656백만원 | ||
| - 자본총계 | 182,415백만원 | * 주당순이익(원) | 272원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 -백운대(재선임) -김창균(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제36기(2009.1.1~2009.12.31)대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 件 =>원안대로 가결 제2회 의안 : 이사선임의 件(사내이사2명) =>원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 件 =>원안대로 가결 제4회 의안 : 이사보수한도 승인의 件 =>원안수정가결(16억->10억) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 件 =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | -2010.02.25 주주총회소집결의 -2010.03.12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백운대 | 1952-03-20 | 3 | 재선임 | -현대중공업 기획,구매,영업부서 근무 -현대석유화학 기획상무 |
한국프랜지공업(주)대표이사 | 서울대 경영학과 | 한국 |
| 김창균 | 1956-05-05 | 3 | 신규선임 | -한국프랜지공업(주) 근무 | 한국프랜지공업(주)관리본부장 | 명지대 행정학과 | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1) 자유형 단조제품 제조업 2) 선박용 기자재 부품 제조업 3) 풍력발전 설비 부품 제조업 4) 발전 및 플랜트 부품 제작업 5) 철도차량 부품 제조업 6) 정밀기계 제작업 7) 철판 및 슬라브 도소매업 8) 풍력발전 시스템 제조 및 판매업 |
사업다각화에 따른 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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