주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 동구 전하동 소재 현대호텔2층 중연회장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 [부의안건] -제1호의안 : 제39기(2012.1.1~2012.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件. (재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금 처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) -제2호의안 : 이사 선임의 件. (사내이사 1명) -제3호의안 : 이사보수한도 승인의 件. -제4호의안 : 감사보수한도 승인의 件. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김창균 | 1956-05-05 | 3 | 재선임 | -한국프랜지공업(주) 근무 | 한국프랜지공업(주) 관리본부장 | 명지대 행정학과 | 한국 |