주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 동구 바드래1길 30 소재 한마음회관 4층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사의 감사보고, 영업보고 [부의안건] -제1호의안 : 제40기(2013.1.1～2013.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件. (재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) -제2호의안 : 이사 선임의 件(상근이사2명) -제3호의안 : 감사 선임의 件(감사1명) -제4호의안 : 이사보수한도 승인의 件. -제5호의안 : 감사보수한도 승인의 件. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정 | 1950-08-14 | 3 | 재선임 | -한국프랜지공업(주) 부품사업실 전무 -KASCO(주) 대표이사 -현대모비스(주) 창원공장장 |
한국프랜지공업(주) 대표이사 | 한양대학교 공과대학卒 | 대한민국 |
| 김만상 | 1958-05-01 | 3 | 재선임 | 한국프랜지공업(주) 입사 | 한국프랜지공업(주) 재무실장 | 영남대학교 경제학과卒 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송기출 | 1949-09-07 | 3 | 재선임 | 상근 | -전북이동통신(주) 대표이사 -해태제과(주) 대표이사 -해태제과(주) 부회장 |
한국프랜지공업 감사 | 성균관대학교 경제학과卒 | 대한민국 |