정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 611,839 | - 매출액 | 969,218 | |
| - 부채총계 | 346,523 | - 영업이익 | 16,653 | ||
| - 자본금 | 30,450 | - 당기순이익 | 9,533 | ||
| - 자본총계 | 265,316 | *주당순이익(원) | 1,138 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 471,733 | - 매출액 | 735,293 | |
| - 부채총계 | 280,398 | - 영업이익 | 8,696 | ||
| - 자본금 | 30,450 | - 당기순이익 | 4,122 | ||
| - 자본총계 | 191,335 | *주당순이익(원) | 677 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,522,521,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근이사)2명/감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안 : 제40기(2013.1.1?2013.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件. (재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) =>원안대로 가결 -제2호의안 : 이사 선임의 件(상근이사2명) =>원안대로 가결 -제3호의안 : 감사 선임의 件(감사1명) =>원안대로 가결 -제4호의안 : 이사보수한도 승인의 件. =>원안대로 가결 -제5호의안 : 감사보수한도 승인의 件. =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-12 주주총회소집공고 2014-03-03 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정 | 1950-08-14 | 3 | 재선임 | -한국프랜지공업(주) 부품사업실 전무 -KASCO(주) 대표이사 -현대모비스(주) 창원공장장 |
한국프랜지공업(주) 대표이사 | 한양대학교 공과대학卒 | 대한민국 |
| 김만상 | 1958-05-01 | 3 | 재선임 | -한국프랜지공업(주) 입사 | 한국프랜지공업(주) 재무실장 | 영남대학교 경제학과卒 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송기출 | 1949-09-07 | 3 | 재선임 | 상근 | -전북이동통신(주) 대표이사 -해태제과(주) 대표이사 -해태제과(주) 부회장 |
한국프랜지공업 감사 | 성균관대학교 경제학과卒 | 대한민국 |