주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 동구 방어진 순환도로875소재 현대호텔2층 중연회장 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 [의결사항] -제1호 의안 : 제41기(2014.1.1～2014.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件. (재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) -제2호 의안 : 이사 선임의 件 (사내이사 2명, 사외이사1명) -제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 件. -제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 件. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호돈 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | -현대자동차 대표이사 부사장(울산공장장) -현대자동차 체코 법인장 |
| 한면 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | -한국프랜지공업(주) 근무 -現 한국프랜지공업(주) 구매총괄실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문억 | 1943-11 | 3 | 재선임 | -중산석유(주) 대표이사 -CBS 기독교방송 감사 역임 |
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