주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 동구 방어진순환도로875 소재 현대호텔2층 에메랄드홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사의 감사보고, 영업보고 [의결사항] -제1호 의안 : 제43기(2016.1.1 ~ 2016.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件 (재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) -제2호 의안 : 이사 선임의 件 (사내이사 1명) -제3호 의안 : 감사 선임의 件 -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 件 -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 件 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손진현 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | -서한워너터보시스템즈(유) 사장 -한국피아이엠(주) 총괄부사장 -現 한국프랜지공업(주) 관리본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송기출 | 1949-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -해태제과(주) 대표이사 -해태제과(주) 부회장 -現 한국프랜지공업(주) 감사 |