정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 733,030 | - 매출액 | 1,156,424 | |
| - 부채총계 | 444,283 | - 영업이익 | 11,367 | ||
| - 자본금 | 30,450 | - 당기순이익 | 13,034 | ||
| - 자본총계 | 288,747 | *주당순이익(원) | 2,126 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 467,496 | - 매출액 | 865,513 | |
| - 부채총계 | 269,147 | - 영업이익 | 3,583 | ||
| - 자본금 | 30,450 | - 당기순이익 | 5,467 | ||
| - 자본총계 | 198,349 | *주당순이익(원) | 898 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,522,521,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근이사)1명/감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안 : 제43기(2016.1.1~2016.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件. (재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서,자본변동표,현금흐름표,주석) ⇒원안대로 가결 -제2호의안 : 이사 선임의 件.(사내이사 1명) ⇒원안대로 가결 -제3호의안 : 감사 선임의 件.(감사 1명) ⇒원안대로 가결 -제4호의안 : 이사보수한도 승인의 件. ⇒원안대로 가결 -제5호의안 : 감사보수한도 승인의 件. ⇒원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-02 주주총회소집결의 2017-03-16 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손진현 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | -서한워너터보시스템즈(유)사장 -한국피아이엠(주)총괄부사장 -現한국프랜지공업(주)관리본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송기출 | 1949-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -(주)해태제과 대표이사 -(주)해태제과 부회장 -現한국프랜지공업(주) 감사 |