정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 632,537 | - 매출액 | 985,023 | |
| - 부채총계 | 409,762 | - 영업이익 | -17,090 | ||
| - 자본금 | 30,450 | - 당기순이익 | -23,603 | ||
| - 자본총계 | 222,775 | *주당순이익(원) | -3,541 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 431,785 | - 매출액 | 764,872 | |
| - 부채총계 | 252,214 | - 영업이익 | -16,709 | ||
| - 자본금 | 30,450 | - 당기순이익 | -18,104 | ||
| - 자본총계 | 179,571 | *주당순이익(원) | -2,973 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근이사)2명/사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안 : 제44기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件. (재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서,자본변동표,현금흐름표,주석) →원안대로 가결 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 件.(주식분할) →원안대로 가결 -제3호의안 : 이사 선임의 件.(사내이사2명, 사외이사1명) →원안대로 가결 -제4호의안 : 이사보수한도 승인의 件. →원안대로 가결 -제5호의안 : 감사보수한도 승인의 件. →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-02-27 주주총회소집결의 2018-03-15 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용덕 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | -한국프랜지공업(주) 근무 -現 한국프랜지공업(주) 경영관리실장 |
| 한면 | 1961-04 | 3 | 재선임 | -한국프랜지공업(주) 근무 -現 한국프랜지공업(주) 구매총괄실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문억 | 1943-11 | 3 | 재선임 | -중산석유(주) 대표이사 -CBS기독교방송 감사 역임 |
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