정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-12-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-12-03 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 장소 변경 및 안건 추가에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 명동길 61 로얄호텔서울 3층 그랜드볼룸 | 서울특별시 용산구 소월로 322 그랜드 하얏트 서울 1층 그랜드 볼룸 |
| 4. 의안 주요내용 | 부의 안건 ○ 제1호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 2명, 사외이사 12명) . 제1-1호 의안: 강성두(기타비상무이사) . 제1-2호 의안: 김광일(기타비상무이사) . 제1-3호 의안: 권광석(사외이사) . 제1-4호 의안: 김명준(사외이사) . 제1-5호 의안: 김수진(사외이사) . 제1-6호 의안: 김용진(사외이사) . 제1-7호 의안: 김재섭(사외이사) . 제1-8호 의안: 변현철(사외이사) . 제1-9호 의안: 손호상(사외이사) . 제1-10호 의안: 윤석헌(사외이사) . 제1-11호 의안: 이득홍(사외이사) . 제1-12호 의안: 정창화(사외이사) . 제1-13호 의안: 천준범(사외이사) . 제1-14호 의안: 홍익태(사외이사) ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (집행임원제도 도입의 건) |
부의 안건 ○ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 . 제1-1호 의안: 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건 (주주제안_유미개발㈜) . 제1-2호 의안: 이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건 . 제1-3호 의안: 집행임원제도 도입을 위한 정관 변경의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제1-4호 의안: 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 변경의 건 . 제1-5호 의안: 소수주주에 대한 보호 관련 정관 명문화의 건 . 제1-6호 의안: 사외이사 이사회 의장 선임을 위한 정관 변경의 건 ※ '제1-6호' 의안은 제1-3호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제1-3호 의안 가결 시 자동 폐기됨 . 제1-7호 의안: 배당기준일 변경을 위한 정관 변경의 건 . 제1-8호 의안: 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건 ○ 제2호 의안: 이사 수 상한이 19인임을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 7명 선임의 건 ※ '제2호' 의안은 제1-1호 의안 및 제1-2호 의안이 모두 가결될 경우에만 상정되고, 그 외의 경우에는 자동폐기됨 . 제2-1호 의안: 사외이사 이상훈 선임의 건 . 제2-2호 의안: 사외이사 이형규 선임의 건 . 제2-3호 의안: 사외이사 김경원 선임의 건 . 제2-4호 의안: 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제2-5호 의안: 사외이사 정다미 선임의 건 . 제2-6호 의안: 사외이사 이재용 선임의 건 . 제2-7호 의안: 사외이사 최재식 선임의 건 . 제2-8호 의안: 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-9호 의안: 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-10호 의안: 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-11호 의안: 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-12호 의안: 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-13호 의안: 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-14호 의안: 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-15호 의안: 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-16호 의안: 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-17호 의안: 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-18호 의안: 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-19호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-20호 의안: 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-21호 의안: 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) ○ 제3호 의안: 이사 수 상한이 없음을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 선임의 건 ※ '제3호' 의안은 제1-1호 의안이 가결되고, 제1-2호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 그 외의 경우에는 자동폐기됨 . 제3-1호 의안: 집중투표에 의하여 선임할 이사의 수 결정의 건 . 제3-1-1호 의안: 이사 7명 선임의 건 . 제3-1-2호 의안: 이사 14명 선임의 건 ※ '제3-1-1호' 및 '제3-1-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 . 제3-2호 의안: 집중투표에 의한 이사 7명 선임의 건 ※ '제3-2호' 의안은 제3-1-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제3-1-1호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제3-2-1호 의안: 사외이사 이상훈 선임의 건 . 제3-2-2호 의안: 사외이사 이형규 선임의 건 . 제3-2-3호 의안: 사외이사 김경원 선임의 건 . 제3-2-4호 의안: 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제3-2-5호 의안: 사외이사 정다미 선임의 건 . 제3-2-6호 의안: 사외이사 이재용 선임의 건 . 제3-2-7호 의안: 사외이사 최재식 선임의 건 . 제3-2-8호 의안: 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-9호 의안: 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-10호 의안: 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-11호 의안: 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-12호 의안: 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-13호 의안: 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-14호 의안: 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-15호 의안: 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-16호 의안: 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-17호 의안: 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-18호 의안: 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-19호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-20호 의안: 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-21호 의안: 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3호 의안: 집중투표에 의한 이사 14명 선임의 건 ※ '제3-3호' 의안은 제3-1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제3-1-2호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제3-3-1호 의안: 사외이사 이상훈 선임의 건 . 제3-3-2호 의안: 사외이사 이형규 선임의 건 . 제3-3-3호 의안: 사외이사 김경원 선임의 건 . 제3-3-4호 의안: 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제3-3-5호 의안: 사외이사 정다미 선임의 건 . 제3-3-6호 의안: 사외이사 이재용 선임의 건 . 제3-3-7호 의안: 사외이사 최재식 선임의 건 . 제3-3-8호 의안: 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-9호 의안: 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-10호 의안: 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-11호 의안: 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-12호 의안: 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-13호 의안: 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-14호 의안: 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-15호 의안: 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-16호 의안: 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-17호 의안: 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-18호 의안: 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-19호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-20호 의안: 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-21호 의안: 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) ○ 제4호 의안: 이사 수 상한이 19인임을 전제로 한 이사 선임의 건 ※ '제4호' 의안은 제1-1호 의안이 부결되고, 제1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 그 외의 경우에는 자동폐기됨 . 제4-1호 의안: 사외이사 이상훈 선임의 건 . 제4-2호 의안: 사외이사 이형규 선임의 건 . 제4-3호 의안: 사외이사 김경원 선임의 건 . 제4-4호 의안: 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제4-5호 의안: 사외이사 정다미 선임의 건 . 제4-6호 의안: 사외이사 이재용 선임의 건 . 제4-7호 의안: 사외이사 최재식 선임의 건 . 제4-8호 의안: 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-9호 의안: 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-10호 의안: 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-11호 의안: 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-12호 의안: 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-13호 의안: 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-14호 의안: 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-15호 의안: 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-16호 의안: 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-17호 의안: 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-18호 의안: 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-19호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-20호 의안: 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-21호 의안: 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) ※ 모든 후보자에 대하여 일괄 상정 및 일괄 표결하고, 만약 보통결의 요건을 충족한 의안이 선임 가능한 이사 수를 초과하는 경우에는 다득표 순으로 이사 수 상한 이내에서 선임함 ○ 제5호 의안: 이사 수 상한이 없음을 전제로 한 이사 선임의 건 ※ '제5호' 의안은 제1-1호 의안과 제1-2호 의안이 모두 부결될 경우에만 상정되고, 그 외의 경우에는 자동폐기됨 . 제5-1호 의안: 사외이사 이상훈 선임의 건 . 제5-2호 의안: 사외이사 이형규 선임의 건 . 제5-3호 의안: 사외이사 김경원 선임의 건 . 제5-4호 의안: 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제5-5호 의안: 사외이사 정다미 선임의 건 . 제5-6호 의안: 사외이사 이재용 선임의 건 . 제5-7호 의안: 사외이사 최재식 선임의 건 . 제5-8호 의안: 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-9호 의안: 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-10호 의안: 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-11호 의안: 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-12호 의안: 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-13호 의안: 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-14호 의안: 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-15호 의안: 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-16호 의안: 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-17호 의안: 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-18호 의안: 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-19호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-20호 의안: 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-21호 의안: 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) ○ 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(권순범 사외이사) |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-03 | 2024-12-23 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 제5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부와 관련, 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 추후 임시주주총회 안건 추가에 대해 별도의 이사회 개최 예정이며, 정정공시를 통해 재안내 예정입니다. - 당사는 임시주주총회 소집 및 개최와 관련하여 필요한 모든 행위와 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 당사의 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
- 상기 제5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부와 관련, 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 주주총회 소집통지, 기타 임시주주총회 개최 및 진행을 위해 필요한 모든 행위와 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사 박기덕 사장에게 위임하였습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-01-23 | 오전 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 소월로 322 그랜드 하얏트 서울 1층 그랜드 볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 부의 안건 ○ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 . 제1-1호 의안: 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건 (주주제안_유미개발㈜) . 제1-2호 의안: 이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건 . 제1-3호 의안: 집행임원제도 도입을 위한 정관 변경의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제1-4호 의안: 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 변경의 건 . 제1-5호 의안: 소수주주에 대한 보호 관련 정관 명문화의 건 . 제1-6호 의안: 사외이사 이사회 의장 선임을 위한 정관 변경의 건 ※ '제1-6호' 의안은 제1-3호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제1-3호 의안 가결 시 자동 폐기됨 . 제1-7호 의안: 배당기준일 변경을 위한 정관 변경의 건 . 제1-8호 의안: 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건 ○ 제2호 의안: 이사 수 상한이 19인임을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 7명 선임의 건 ※ '제2호' 의안은 제1-1호 의안 및 제1-2호 의안이 모두 가결될 경우에만 상정되고, 그 외의 경우에는 자동폐기됨 . 제2-1호 의안: 사외이사 이상훈 선임의 건 . 제2-2호 의안: 사외이사 이형규 선임의 건 . 제2-3호 의안: 사외이사 김경원 선임의 건 . 제2-4호 의안: 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제2-5호 의안: 사외이사 정다미 선임의 건 . 제2-6호 의안: 사외이사 이재용 선임의 건 . 제2-7호 의안: 사외이사 최재식 선임의 건 . 제2-8호 의안: 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-9호 의안: 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-10호 의안: 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-11호 의안: 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-12호 의안: 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-13호 의안: 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-14호 의안: 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-15호 의안: 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-16호 의안: 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-17호 의안: 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-18호 의안: 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-19호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-20호 의안: 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-21호 의안: 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) ○ 제3호 의안: 이사 수 상한이 없음을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 선임의 건 ※ '제3호' 의안은 제1-1호 의안이 가결되고, 제1-2호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 그 외의 경우에는 자동폐기됨 . 제3-1호 의안: 집중투표에 의하여 선임할 이사의 수 결정의 건 . 제3-1-1호 의안: 이사 7명 선임의 건 . 제3-1-2호 의안: 이사 14명 선임의 건 ※ '제3-1-1호' 및 '제3-1-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 . 제3-2호 의안: 집중투표에 의한 이사 7명 선임의 건 ※ '제3-2호' 의안은 제3-1-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제3-1-1호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제3-2-1호 의안: 사외이사 이상훈 선임의 건 . 제3-2-2호 의안: 사외이사 이형규 선임의 건 . 제3-2-3호 의안: 사외이사 김경원 선임의 건 . 제3-2-4호 의안: 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제3-2-5호 의안: 사외이사 정다미 선임의 건 . 제3-2-6호 의안: 사외이사 이재용 선임의 건 . 제3-2-7호 의안: 사외이사 최재식 선임의 건 . 제3-2-8호 의안: 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-9호 의안: 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-10호 의안: 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-11호 의안: 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-12호 의안: 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-13호 의안: 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-14호 의안: 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-15호 의안: 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-16호 의안: 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-17호 의안: 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-18호 의안: 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-19호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-20호 의안: 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-21호 의안: 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3호 의안: 집중투표에 의한 이사 14명 선임의 건 ※ '제3-3호' 의안은 제3-1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제3-1-2호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제3-3-1호 의안: 사외이사 이상훈 선임의 건 . 제3-3-2호 의안: 사외이사 이형규 선임의 건 . 제3-3-3호 의안: 사외이사 김경원 선임의 건 . 제3-3-4호 의안: 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제3-3-5호 의안: 사외이사 정다미 선임의 건 . 제3-3-6호 의안: 사외이사 이재용 선임의 건 . 제3-3-7호 의안: 사외이사 최재식 선임의 건 . 제3-3-8호 의안: 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-9호 의안: 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-10호 의안: 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-11호 의안: 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-12호 의안: 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-13호 의안: 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-14호 의안: 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-15호 의안: 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-16호 의안: 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-17호 의안: 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-18호 의안: 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-19호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-20호 의안: 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-21호 의안: 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) ○ 제4호 의안: 이사 수 상한이 19인임을 전제로 한 이사 선임의 건 ※ '제4호' 의안은 제1-1호 의안이 부결되고, 제1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 그 외의 경우에는 자동폐기됨 . 제4-1호 의안: 사외이사 이상훈 선임의 건 . 제4-2호 의안: 사외이사 이형규 선임의 건 . 제4-3호 의안: 사외이사 김경원 선임의 건 . 제4-4호 의안: 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제4-5호 의안: 사외이사 정다미 선임의 건 . 제4-6호 의안: 사외이사 이재용 선임의 건 . 제4-7호 의안: 사외이사 최재식 선임의 건 . 제4-8호 의안: 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-9호 의안: 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-10호 의안: 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-11호 의안: 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-12호 의안: 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-13호 의안: 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-14호 의안: 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-15호 의안: 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-16호 의안: 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-17호 의안: 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-18호 의안: 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-19호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-20호 의안: 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-21호 의안: 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) ※ 모든 후보자에 대하여 일괄 상정 및 일괄 표결하고, 만약 보통결의 요건을 충족한 의안이 선임 가능한 이사 수를 초과하는 경우에는 다득표 순으로 이사 수 상한 이내에서 선임함 ○ 제5호 의안: 이사 수 상한이 없음을 전제로 한 이사 선임의 건 ※ '제5호' 의안은 제1-1호 의안과 제1-2호 의안이 모두 부결될 경우에만 상정되고, 그 외의 경우에는 자동폐기됨 . 제5-1호 의안: 사외이사 이상훈 선임의 건 . 제5-2호 의안: 사외이사 이형규 선임의 건 . 제5-3호 의안: 사외이사 김경원 선임의 건 . 제5-4호 의안: 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제5-5호 의안: 사외이사 정다미 선임의 건 . 제5-6호 의안: 사외이사 이재용 선임의 건 . 제5-7호 의안: 사외이사 최재식 선임의 건 . 제5-8호 의안: 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-9호 의안: 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-10호 의안: 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-11호 의안: 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-12호 의안: 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-13호 의안: 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-14호 의안: 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-15호 의안: 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-16호 의안: 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-17호 의안: 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-18호 의안: 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-19호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-20호 의안: 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-21호 의안: 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) ○ 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(권순범 사외이사) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부와 관련, 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 주주총회 소집통지, 기타 임시주주총회 개최 및 진행을 위해 필요한 모든 행위와 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사 박기덕 사장에게 위임하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성두 | 1959-11 | 2 | 신규선임 | 현) 영풍문고홀딩스 감사 현) 영풍문고 감사 현) ㈜영풍 사장(경영관리) 전) 골든브릿지투자증권 대표이사 |
| 김광일 | 1965-12 | 2 | 신규선임 | 현) 한국기업투자홀딩스 대표이사 현) 홈플러스 공동대표이사 현) MBK파트너스 유한책임회사 부회장 현) 롯데카드/오스템임플란트 기타비상무이사 전) MBK파트너스 유한책임회사 대표 전) 김앤장 법률사무소 변호사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상훈 | 1973-03 | 2 | 신규선임 | 현) 한국앤컴퍼니 사외이사 전) SSG.COM 사외이사 전) 교보생명 사외이사(감사위원회) 전) 현대카드 사외이사(리스크관리/감사/보수위원회) 전) Affinity Equity Partners 파트너, 한국 대표 |
- 한국앤컴퍼니㈜(사외이사) |
| 이형규 | 1955-10 | 2 | 신규선임 | 현) 인천도시가스 사외이사 현) 한양대 법학전문대학원 명예교수 현) 법무법인 도하 고문 현) 국가인권위원회 인권침해조정위원회 위원 전) 한국거래소 증권분쟁조정위원회 위원 전) 한국상장회사협의회 자문위원 |
- 인천도시가스㈜(사외이사) |
| 김경원 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | 현) 한진 사외이사 현) 세종대 경영경제대학 석좌교수 전) 세종대 대외부총장 전) 대성합동지주 사장 전) 디큐브시티 대표 |
- ㈜한진(사외이사) |
| James Andrew Murphy | 1952-01 | 2 | 신규선임 | 현) Oliver Wyman 선임 고문 전) 퀸즐랜드 주(州) 총리 비서실장 전) 퀸즐랜드 주(州) 재무 책임자(Queensland Treasury - Under Treasurer) 전) 케빈 러드 前 호주 총리 비서실장 |
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| 정다미 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | 현) 유니드 사외이사 현) 명지대 경영대학장/경영대학원장 현) WCD Korea 전략&홍보분과 위원장 전) 한국수출입은행 리스크관리위원회 위원장 전) 한국수출입은행 비상임이사 전) 금융투자협회 자율규제위원 전) 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원 |
- ㈜유니드(사외이사) |
| 이재용 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | 현) 코드잇 사외이사 현) 사회복지법인 엔젤스헤이븐 이사 현) UNIST 전기전자공학과 초빙석좌교수 현) 연세대학교 전기·전자공학부 명예교수 현) 한국공학한림원 정회원/원로회원 전) 울산과학기술원 교학·연구부 부총장 전) 연세대 전기·전자공학부 교수 |
- ㈜코드잇(사외이사) - 사회복지법인 엔젤스헤이븐(이사) |
| 최재식 | 1978-03 | 2 | 신규선임 | 현) KAIST 김재철AI대학원 교수 현) KAIST 김재철AI대학원 성남연구센터 센터장 현) KAIST 설명가능인공지능 연구센터 센터장 현) 인이지 대표이사 전) 포스코 철강전문 교수 전) UNIST 산업인공지능 연구센터 센터장 전) UNIST 설명가능인공지능 연구센터 센터장 전) UNIST 전기전자·컴퓨터공학부 부교수 전) 로렌스 버클리 국립연구소 겸임교수 |
- ㈜인이지(대표이사) |
| 권광석 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | 전) 우리은행 은행장 전) 새마을금고중앙회 신용공제 대표이사 |
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| 김명준 | 1968-09 | 2 | 신규선임 | 현) CJ대한통운 사외이사 현) 법무법인 가온 고문 전) 서울지방국세청 청장 전) 국세청 조사국 국장 |
- CJ대한통운㈜(사외이사) |
| 김수진 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | 현) ㈜넥스틴 사외이사 현) 평화합동법률사무소 대표변호사 전) 한국여성변호사회 부회장 전) 대한변호사협회 부협회장 |
- ㈜넥스틴(사외이사) |
| 김용진 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | 현) 동반성장위원회 공익위원 현) 서강대 경영학과 교수 전) 금융위원회 비상임위원 |
- |
| 김재섭 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | 현) DN솔루션즈 상근고문 부회장 전) DN솔루션즈 대표이사 전) 두산공작기계㈜ 대표이사 |
- |
| 변현철 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | 현) 대한변협 법률구조재단 이사 현) 법무법인 율촌 변호사 전) 특허법원 부장판사 전) 서울고등법원 부장판사 |
- 대한변협 법률구조재단(이사) |
| 손호상 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | 현) 성림첨단산업㈜ 사외이사 현) 포스코 석좌교수 현) 경북대 금속재료공학과 교수 전) 포스코 기술연구소 책임연구원 전) ㈜영풍 석포제련소 기술연구소 과장 |
- 성림첨단산업㈜(사외이사) |
| 윤석헌 | 1948-10 | 2 | 신규선임 | 전) 금융감독원 원장 전) 서울대 경영대학 객원 교수 |
- |
| 이득홍 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | 현) 알바트로스인베스트먼트㈜ 감사 현) 법무법인 담박 고문변호사 전) 서울고등검찰청 검사장 |
- 알바트로스인베스트먼트㈜(감사) |
| 정창화 | 1961-06 | 2 | 신규선임 | 현) 이에이트㈜ 사외이사 현) 포스코홀딩스 자문역 전) 포스코홀딩스 미래기술연구원장 전) 포스코 신성장부문장 부사장 |
- 이에이트㈜(사외이사) |
| 천준범 | 1977-05 | 2 | 신규선임 | 현) ㈜무신사 감사 현) 와이즈포레스트 대표 현) 한국기업거버넌스포럼 부회장 전) 법무법인 세종 변호사 |
- ㈜무신사(감사) |
| 홍익태 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 전) 국민안전처 해양경비안전본부 본부장 전) 경찰청 차장 전) 전북지방경찰청 청장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순범 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인 솔 대표변호사 현) 고려아연㈜ 사외이사 현) 롯데캐피탈㈜ 사외이사 전) 대구고검 검사장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |