임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 부의 안건 ○ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 . 제1-1호 의안: 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건 (주주제안_유미개발㈜) → 원안대로 승인 . 제1-2호 의안: 이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 . 제1-3호 의안: 집행임원제도 도입을 위한 정관 변경의 건 (주주제안_㈜영풍) → 부결 . 제1-4호 의안: 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 . 제1-5호 의안: 소수주주에 대한 보호 관련 정관 명문화의 건 → 부결 . 제1-6호 의안: 사외이사 이사회 의장 선임을 위한 정관 변경의 건 ※ '제1-6호' 의안은 제1-3호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제1-3호 의안 가결 시 자동 폐기됨 → 제1-3호 의안 부결에 따라 상정 / 원안대로 승인 . 제1-7호 의안: 배당기준일 변경을 위한 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 . 제1-8호 의안: 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 수 상한이 19인임을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 7명 선임의 건 ※ '제2호' 의안은 제1-1호 의안 및 제1-2호 의안이 모두 가결될 경우에만 상정되고, 그 외의 경우에는 자동폐기됨 → 서울중앙지방법원 2025. 1. 21.자 2024카합21996 의안상정금지 등 가처분 결정에 의하여 상정하지 않음. . 제2-1호 의안: 사외이사 이상훈 선임의 건 . 제2-2호 의안: 사외이사 이형규 선임의 건 . 제2-3호 의안: 사외이사 김경원 선임의 건 . 제2-4호 의안: 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제2-5호 의안: 사외이사 정다미 선임의 건 . 제2-6호 의안: 사외이사 이재용 선임의 건 . 제2-7호 의안: 사외이사 최재식 선임의 건 . 제2-8호 의안: 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-9호 의안: 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-10호 의안: 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-11호 의안: 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-12호 의안: 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-13호 의안: 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-14호 의안: 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-15호 의안: 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-16호 의안: 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-17호 의안: 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-18호 의안: 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-19호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-20호 의안: 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제2-21호 의안: 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) ○ 제3호 의안: 이사 수 상한이 없음을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 선임의 건 ※ '제3호' 의안은 제1-1호 의안이 가결되고, 제1-2호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 그 외의 경우에는 자동폐기됨 → 서울중앙지방법원 2025. 1. 21.자 2024카합21996 의안상정금지 등 가처분 결정에 의하여 상정하지 않음. . 제3-1호 의안: 집중투표에 의하여 선임할 이사의 수 결정의 건 . 제3-1-1호 의안: 이사 7명 선임의 건 . 제3-1-2호 의안: 이사 14명 선임의 건 ※ '제3-1-1호' 및 '제3-1-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 . 제3-2호 의안: 집중투표에 의한 이사 7명 선임의 건 ※ '제3-2호' 의안은 제3-1-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제3-1-1호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제3-2-1호 의안: 사외이사 이상훈 선임의 건 . 제3-2-2호 의안: 사외이사 이형규 선임의 건 . 제3-2-3호 의안: 사외이사 김경원 선임의 건 . 제3-2-4호 의안: 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제3-2-5호 의안: 사외이사 정다미 선임의 건 . 제3-2-6호 의안: 사외이사 이재용 선임의 건 . 제3-2-7호 의안: 사외이사 최재식 선임의 건 . 제3-2-8호 의안: 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-9호 의안: 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-10호 의안: 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-11호 의안: 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-12호 의안: 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-13호 의안: 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-14호 의안: 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-15호 의안: 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-16호 의안: 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-17호 의안: 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-18호 의안: 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-19호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-20호 의안: 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-2-21호 의안: 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3호 의안: 집중투표에 의한 이사 14명 선임의 건 ※ '제3-3호' 의안은 제3-1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제3-1-2호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제3-3-1호 의안: 사외이사 이상훈 선임의 건 . 제3-3-2호 의안: 사외이사 이형규 선임의 건 . 제3-3-3호 의안: 사외이사 김경원 선임의 건 . 제3-3-4호 의안: 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제3-3-5호 의안: 사외이사 정다미 선임의 건 . 제3-3-6호 의안: 사외이사 이재용 선임의 건 . 제3-3-7호 의안: 사외이사 최재식 선임의 건 . 제3-3-8호 의안: 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-9호 의안: 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-10호 의안: 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-11호 의안: 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-12호 의안: 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-13호 의안: 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-14호 의안: 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-15호 의안: 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-16호 의안: 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-17호 의안: 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-18호 의안: 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-19호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-20호 의안: 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제3-3-21호 의안: 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) ○ 제4호 의안: 이사 수 상한이 19인임을 전제로 한 이사 선임의 건 ※ '제4호' 의안은 제1-1호 의안이 부결되고, 제1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 그 외의 경우에는 자동폐기됨 → 제1-2호 의안은 가결되고 제1-1호 의안 역시 가결되었으나, 서울중앙지방법원 2025. 1. 21.자 2024카합21996 의안상정금지 등 가처분 결정의 취지에 따라 본 제4호 의안이 상정됨 / 제4-1호 내지 제4-7호 의안 원안대로 승인, 제4-8호 내지 제4-21호 의안 부결 . 제4-1호 의안: 사외이사 이상훈 선임의 건 . 제4-2호 의안: 사외이사 이형규 선임의 건 . 제4-3호 의안: 사외이사 김경원 선임의 건 . 제4-4호 의안: 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제4-5호 의안: 사외이사 정다미 선임의 건 . 제4-6호 의안: 사외이사 이재용 선임의 건 . 제4-7호 의안: 사외이사 최재식 선임의 건 . 제4-8호 의안: 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-9호 의안: 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-10호 의안: 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-11호 의안: 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-12호 의안: 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-13호 의안: 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-14호 의안: 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-15호 의안: 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-16호 의안: 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-17호 의안: 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-18호 의안: 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-19호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-20호 의안: 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제4-21호 의안: 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) ※ 모든 후보자에 대하여 일괄 상정 및 일괄 표결하고, 만약 보통결의 요건을 충족한 의안이 선임 가능한 이사 수를 초과하는 경우에는 다득표 순으로 이사 수 상한 이내에서 선임함 ○ 제5호 의안: 이사 수 상한이 없음을 전제로 한 이사 선임의 건 ※ '제5호' 의안은 제1-1호 의안과 제1-2호 의안이 모두 부결될 경우에만 상정되고, 그 외의 경우에는 자동폐기됨 → 제1-2호 의안 가결에 따라 자동폐기 . 제5-1호 의안: 사외이사 이상훈 선임의 건 . 제5-2호 의안: 사외이사 이형규 선임의 건 . 제5-3호 의안: 사외이사 김경원 선임의 건 . 제5-4호 의안: 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제5-5호 의안: 사외이사 정다미 선임의 건 . 제5-6호 의안: 사외이사 이재용 선임의 건 . 제5-7호 의안: 사외이사 최재식 선임의 건 . 제5-8호 의안: 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-9호 의안: 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-10호 의안: 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-11호 의안: 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-12호 의안: 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-13호 의안: 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-14호 의안: 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-15호 의안: 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-16호 의안: 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-17호 의안: 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-18호 의안: 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-19호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-20호 의안: 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) . 제5-21호 의안: 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안_㈜영풍) ○ 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(권순범 사외이사) → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-01-23 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2025-01-06 주주총회소집공고 2024-12-23 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상훈 | 1973-03 | 2 | 신규선임 | 현) 한국앤컴퍼니 사외이사 전) SSG.COM 사외이사 전) 교보생명 사외이사(감사위원회) 전) 현대카드 사외이사(리스크관리/감사/보수위원회) 전) Affinity Equity Partners 파트너, 한국 대표 |
- 한국앤컴퍼니㈜(사외이사) |
| 이형규 | 1955-10 | 2 | 신규선임 | 현) 인천도시가스 사외이사 현) 한양대 법학전문대학원 명예교수 현) 법무법인 도하 고문 현) 국가인권위원회 인권침해조정위원회 위원 전) 한국거래소 증권분쟁조정위원회 위원 전) 한국상장회사협의회 자문위원 |
- 인천도시가스㈜(사외이사) |
| 김경원 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | 현) 한진 사외이사 현) 세종대 경영경제대학 석좌교수 전) 세종대 대외부총장 전) 대성합동지주 사장 전) 디큐브시티 대표 |
- ㈜한진(사외이사) |
| James Andrew Murphy | 1952-01 | 2 | 신규선임 | 현) Oliver Wyman 선임 고문 전) 퀸즐랜드 주(州) 총리 비서실장 전) 퀸즐랜드 주(州) 재무 책임자(Queensland Treasury - Under Treasurer) 전) 케빈 러드 前 호주 총리 비서실장 |
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| 정다미 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | 현) 유니드 사외이사 현) 명지대 경영대학장/경영대학원장 현) WCD Korea 전략&홍보분과 위원장 전) 한국수출입은행 리스크관리위원회 위원장 전) 한국수출입은행 비상임이사 전) 금융투자협회 자율규제위원 전) 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원 |
- ㈜유니드(사외이사) |
| 이재용 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | 현) 코드잇 사외이사 현) 사회복지법인 엔젤스헤이븐 이사 현) UNIST 전기전자공학과 초빙석좌교수 현) 연세대학교 전기·전자공학부 명예교수 현) 한국공학한림원 정회원/원로회원 전) 울산과학기술원 교학·연구부 부총장 전) 연세대 전기·전자공학부 교수 |
- ㈜코드잇(사외이사) - 사회복지법인 엔젤스헤이븐(이사) |
| 최재식 | 1978-03 | 2 | 신규선임 | 현) KAIST 김재철AI대학원 교수 현) KAIST 김재철AI대학원 성남연구센터 센터장 현) KAIST 설명가능인공지능 연구센터 센터장 현) 인이지 대표이사 전) 포스코 철강전문 교수 전) UNIST 산업인공지능 연구센터 센터장 전) UNIST 설명가능인공지능 연구센터 센터장 전) UNIST 전기전자·컴퓨터공학부 부교수 전) 로렌스 버클리 국립연구소 겸임교수 |
- ㈜인이지(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순범 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인 솔 대표변호사 현) 고려아연㈜ 사외이사 현) 롯데캐피탈㈜ 사외이사 전) 대구고검 검사장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |