정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 14,792,322 | - 매출액 | 12,052,918 | |
| - 부채총계 | 7,196,894 | - 영업이익 | 723,472 | ||
| - 자본금 | 104,543 | - 당기순이익 | 194,782 | ||
| - 자본총계 | 7,595,428 | *주당순이익(원) | 9,488 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,248,408 | - 매출액 | 8,089,017 | |
| - 부채총계 | 5,562,257 | - 영업이익 | 813,894 | ||
| - 자본금 | 104,543 | - 당기순이익 | 429,249 | ||
| - 자본총계 | 6,686,151 | *주당순이익(원) | 21,331 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 7,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 10,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 341,760,467,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 이사의 선임(8명) . 사내이사: 1명 . 기타비상무이사: 2명 . 사외이사: 5명 2. 감사위원회 위원의 선임(2명) . 감사위원회 위원: 권순범, 이민호 3. 감사위원이 되는 사외이사 선임 (1명) . 감사위원이 되는 사외이사: 서대원 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 19 | |||
| 사외이사총수 | 13 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 68.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 부의의안 ○ 제1호 의안 : 제51기 연결 및 고려아연 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 . 제1-1호 의안 : 제51기 연결 및 고려아연 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 → 원안대로 승인 . 제1-2호 의안 : 제51기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 . 제1-2-1호 의안 : 보통주 현금배당 주당 7,500원, 임의적립금 1,668,923,543,430원 미처분이익잉여금 전환의 건 → 원안대로 승인 . 제1-2-2호 의안 : 보통주 현금배당 주당 7,500원, 임의적립금 2,077,718,717,500원 미처분이익잉여금 전환의 건 (주주제안) → 부결 ※ '제1-2-1호' 및 '제1-2-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 . 제2-1호 의안 : 이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 . 제2-2호 의안 : 사외이사 이사회 의장 선임을 위한 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 . 제2-3호 의안 : 배당기준일 변경을 위한 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 . 제2-4호 의안 : 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 . 제2-5호 의안 : 분리 선출 가능한 감사위원 수 설정 관련 정관 변경의 건 → 부결 ○ 제3호 의안 : 이사 수 상한이 19인임을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 8인 선임의 건 ※ 제2-1호 의안이 가결됨에 따라 제3호 의안 상정 . 제3-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 → 원안대로 승인 . 제3-2호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 → 원안대로 승인 . 제3-3호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 → 원안대로 승인 . 제3-4호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 → 원안대로 승인 . 제3-5호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 → 원안대로 승인 . 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) → 원안대로 승인 . 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) → 원안대로 승인 . 제3-8호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) → 부결 . 제3-9호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) → 부결 . 제3-10호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) → 원안대로 승인 . 제3-11호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) → 부결 . 제3-12호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) → 부결 . 제3-13호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) → 부결 . 제3-14호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) → 부결 . 제3-15호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) → 부결 . 제3-16호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) → 부결 . 제3-17호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) → 부결 . 제3-18호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) → 부결 . 제3-19호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) → 부결 . 제3-20호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) → 부결 . 제3-21호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) → 부결 . 제3-22호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안) → 부결 ○ 제4호 의안 : 이사 수 상한이 없음을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 선임의 건 → 제4호 의안은 제2-1호 의안이 가결됨에 따라 폐기 . 제4-1호 의안 : 집중투표에 의하여 선임할 이사의 수 결정의 건 . 제4-1-1호 의안 : 이사 12인 선임의 건 . 제4-1-2호 의안 : 이사 17인 선임의 건 (주주제안) ※ 제4-1-1호 의안 및 제4-1-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 . 제4-2호 의안 : 집중투표에 의한 이사 12인 선임의 건 ※ 제4-2호 의안은 제4-1-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-1호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제4-2호 의안 : 집중투표에 의한 이사 12인 선임의 건 ※ 제4-2호 의안은 제4-1-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-1호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제4-2-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제4-2-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건 . 제4-2-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제4-2-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제4-2-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제4-2-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제4-2-7호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건 . 제4-2-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건(후보자 중도 사퇴에 따라 폐기) . 제4-2-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안) . 제4-3호 의안 : 집중투표에 의한 이사 17인 선임의 건 ※ 제4-3호 의안은 제4-1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-2호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제4-3-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제4-3-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건 . 제4-3-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제4-3-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제4-3-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제4-3-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제4-3-7호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건 . 제4-3-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건(후보자 중도 사퇴에 따라 폐기) . 제4-3-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안) ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(권순범, 이민호) . 제5-1호 의안 :감사위원회 위원 권순범 선임의 건 → 원안대로 승인 . 제5-2호 의안 :감사위원회 위원 이민호 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(서대원) → 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (100억원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 '가. 현금·현물배당'의 '배당금 총액(원)'은 배당주식수 (중간배당: 20,553,379주[10,000원], 기말배당: 18,163,557주[7,500원])에 대한 총액입니다. - 상기 2항의 '가. 현금·현물배당'의 '시가배당률'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-18 주주총회소집공고 2025-03-18 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기덕 | 1968-06 | 2 | 재선임 | 현) 케이지그린텍㈜ 기타비상무이사 현) 고려아연㈜ 사장 현) 케이잼㈜ 기타비상무이사 전) 고려아연㈜ 부사장 전) 고려아연㈜ 전무이사 전) 고려아연㈜ 상무이사 |
| 김광일 | 1965-12 | 2 | 신규선임 | 현) ㈜한국기업투자홀딩스 대표이사 현) 홈플러스㈜ 공동대표이사 현) MBK파트너스 유한책임회사 부회장 현) 오스템임플란트㈜ 기타비상무이사 현) 롯데카드㈜ 기타비상무이사 전) MBK파트너스 유한책임회사 대표 |
| 강성두 | 1959-11 | 2 | 신규선임 | 현) ㈜영풍 사장(경영관리) 현) 영풍문고 감사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순범 | 1969-02 | 2 | 재선임 | 현) 고려아연㈜ 사외이사 현) 롯데캐피탈㈜ 사외이사 현) 법무법인 솔 대표변호사 전) 서울중앙지검 형사5부장검사, 대검찰청 강력부장(검사장), 대구고검 검사장 등 |
롯데캐피탈(주) 사외이사 |
| 김보영 | 1969-03 | 2 | 재선임 | 현) 한국국제경영관리학회 학회장 현) 고려아연㈜ 사외이사 현) 한양대 경영대학 교수 전) 한국가스기술공사 비상임이사 |
- |
| James Andrew Murphy | 1905-03 | 2 | 신규선임 | 전) 퀸즐랜드 주(州) 총리 비서실장 전) 퀸즐랜드 주(州) 재무 책임자(Queensland Treasury - Under Treasurer) 전) 케빈 러드 前 호주 총리 비서실장 |
- |
| 정다미 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | 현) 명지대 경영학과 교수 전) 한국수출입은행 리스크관리위원회 위원장 전) 한국수출입은행 비상임이사 전) 금융투자협회 자율규제위원 전) 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원 |
㈜유니드 (사외이사) |
| 서대원 | 1962-04 | 2 | 재선임 | 현) BnH 세무법인 회장 현) 고려아연㈜ 사외이사, 감사위원장, 사외이사후보추천위원회 위원 전) 국세청 기획조정관 전) 국세청 법인 납세국장 전) 국세청 차장 |
- |
| 권광석 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | 전) ㈜우리은행 은행장 전) 새마을금고중앙회 신용공제 대표이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순범 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 고려아연㈜ 사외이사 현) 롯데캐피탈㈜ 사외이사 현) 법무법인 솔 대표변호사 전) 서울중앙지검 형사5부장검사, 대검찰청 강력부장(검사장), 대구고검 검사장 등 |
| 이민호 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)법무법인 율촌 ESG연구소장 현)주식회사 포스코 사외이사 전)서울시립대 국제도시과학대학원 겸임교수 전)환경영향평가학회 부회장, 감사 전)환경부 환경정책실장 전)환경부 자연보전국장 |
| 서대원 | 1962-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) BnH 세무법인 회장 현) 고려아연㈜ 사외이사, 감사위원장, 사외이사후보추천위원회 위원 전) 국세청 기획조정관 전) 국세청 법인 납세국장 전) 국세청 차장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |