주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 삼성중공업 판교 R&D센터 2층 대강당 (경기도 성남시 분당구 판교로227번길 23) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래내역보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제48기(2021.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 : 사내이사 배진한 선임의 건 ·제2-2호 : 사외이사 남기섭 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 남기섭 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배진한 | 1963-12 | 3 | 재선임 | '20 ~ 現 삼성중공업 경영지원실장 '19 ~ 現 삼성중공업 사내이사 '18 ~'20 삼성중공업 경영지원실장 '17 ~'18 삼성중공업 경영지원팀장 '15 ~'17 삼성물산 빌딩사업지원팀장 '14 ~'15 제일모직/삼성물산 경영지원팀장 '11 ~'14 삼성에버랜드 본사경영관리팀장, 경영지원팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남기섭 | 1954-12 | 3 | 재선임 | '19 ~ 現 삼성중공업 사외이사/감사위원 '13 ~'15 한국수출입은행 전무이사 겸 수석 부행장 '11 ~'13 한국수출입은행 상임이사 겸 부행장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기섭 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '19 ~ 現 삼성중공업 사외이사/감사위원 '13 ~'15 한국수출입은행 전무이사 겸 수석부행장 '11 ~'13 한국수출입은행 상임이사 겸 부행장 |