정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 14,491,698 | - 매출액 | 5,944,667 | |
| - 부채총계 | 10,919,761 | - 영업이익 | -854,421 | ||
| - 자본금 | 880,115 | - 당기순이익 | -627,412 | ||
| - 자본총계 | 3,571,937 | *주당순이익(원) | -725 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,739,374 | - 매출액 | 5,856,207 | |
| - 부채총계 | 11,186,551 | - 영업이익 | -915,102 | ||
| - 자본금 | 880,115 | - 당기순이익 | -779,885 | ||
| - 자본총계 | 3,552,823 | *주당순이익(원) | -913 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제49기('22.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 ＊ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 : 사내이사 최성안 선임의 건 ＊ 원안대로 승인 ·제2-2호 : 사외이사 조현욱 선임의 건 ＊ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사보수한도승인의 건 ＊ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-02-20 주주총회소집결의 2023-02-20 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성안 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 現) 삼성중공업 부회장 '18 ~ '22 삼성엔지니어링 대표이사 사장 '14 ~ '17 삼성엔지니어링 화공사업본부장, 플랜트사업1 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현욱 | 1966-11 | 3 | 재선임 | '20 ~ 現)삼성중공업 사외이사 '21 ~ 現)롯데칠성음료 사외이사 '18 ~ '20 한국여성변호사 회 회장, 대한변 호사협회 부협회장 '17 ~ 現)The 조은 합동 법률사무소 대표변호사 |
롯데칠성음료 (사외이사) |