주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 적금로 120 (안산상공회의소 B동 5층 제1회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 : - 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박하영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김병윤 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 김병윤 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박하영 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 前 대한전선(주) 통신영업그룹장 상무 前 대한전선(주) 구조조정추진본부장 전무 前 대한전선(주) 마케팅부문장 전무 前 대한광통신(주) 부사장 現 대한광통신(주) 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병윤 | 1953-06 | 3 | 재선임 | 前 한국광학회 회장 前 미국광학회(OSA) 이사 前 KAIST 연구부 총장 前 미래창조과학부 공과대학 혁신위원회 위원 前 KAIST 물리학과 교수 現 KAIST 물리학과 명예교수 現 대한광통신 사외이사 |
카이스트청년창업지주(주)(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병윤 | 1953-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국광학회 회장 前 미국광학회(OSA) 이사 前 KAIST 연구부 총장 前 미래창조과학부 공과대학 혁신위원회 위원 前 KAIST 물리학과 교수 現 KAIST 물리학과 명예교수 現 대한광통신 사외이사인 감사위원회 위원 |