정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 289,677 | - 매출액 | 124,571 | |
| - 부채총계 | 109,126 | - 영업이익 | -9,833 | ||
| - 자본금 | 36,871 | - 당기순이익 | -11,867 | ||
| - 자본총계 | 180,551 | *주당순이익(원) | -161 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 289,699 | - 매출액 | 154,296 | |
| - 부채총계 | 110,299 | - 영업이익 | -9,631 | ||
| - 자본금 | 36,871 | - 당기순이익 | -11,701 | ||
| - 자본총계 | 179,400 | *주당순이익(원) | -159 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 박하영 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 김병윤 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 김병윤 선임의 건 (감사위원 1명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함. | |||||
| ※관련공시 | 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-27 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박하영 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 前 대한전선(주) 통신영업그룹장 상무 前 대한전선(주) 구조조정추진본부장 전무 前 대한전선(주) 마케팅부문장 전무 前 대한광통신(주) 부사장 現 대한광통신(주) 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 깁병윤 | 1953-06 | 3 | 재선임 | 前 한국광학회 회장 前 미국광학회(OSA) 이사 前 KAIST 연구부 총장 前 미래창조과학부 공과대학 혁신위원회 위원 前 KAIST 물리학과 교수 現 KAIST 물리학과 명예교수 現 대한광통신 사외이사 |
카이스트청년창업지주(주)(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병윤 | 1953-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국광학회 회장 前 미국광학회(OSA) 이사 前 KAIST 연구부 총장 前 미래창조과학부 공과대학 혁신위원회 위원 前 KAIST 물리학과 교수 現 KAIST 물리학과 명예교수 現 대한광통신 사외이사인 감사위원회 위원 |