주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 133 (안양동) 안양과천상공회의소 5층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 : - 제1호 의안 : 제47기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 손관호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 도문현 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이병철 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 유기선 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원 유기선 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김성구 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제47기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발행 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. -신종 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 확산됨에 따라 당사는 정부의 방역관리 지침을 준수하여 주주총회장을 운영할 예정입니다. 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다. -발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. -주주님들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 주주총회에 참석하지 아니하고 당사가 제공하고 있는 의결권 권유(위임장)를 이용하여 의결권을 행사하실 수 있사오니 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손관호 | 1948-04 | 3년 | 재선임 | 前 SK건설 부회장 前 대한전선㈜ 회장 現 대한광통신㈜ 이사 |
| 도문현 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 前 삼성전자 광사업총괄 상무 前 코닝광통신코리아 대표이사 |
| 이병철 | 1967-08 | 2년 | 신규선임 | 前 대한전선㈜ 인력기획실장 現 대한광통신㈜ 경영지원부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성구 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | 前대한전선㈜ 재무담당 前대한전선㈜ 재무담당 이사 前한국산업투자㈜ 대표이사 前㈜쌍방울 대표이사 現대한광통신㈜ 사외이사 |
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| 유기선 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | 前TEC&CO 대표이사 前대한전선㈜ 통신사업부장 現대한광통신㈜ 사외이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성구 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前대한전선㈜ 재무담당 前대한전선㈜ 재무담당 이사 前한국산업투자㈜ 대표이사 前㈜쌍방울 대표이사 現대한광통신㈜ 사외이사 |
| 유기선 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前TEC&CO 대표이사 前대한전선㈜ 통신사업부장 現대한광통신㈜ 사외이사 |