정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 267,577 | - 매출액 | 111,274 | |
| - 부채총계 | 114,255 | - 영업이익 | -22,797 | ||
| - 자본금 | 36,871 | - 당기순이익 | -27,565 | ||
| - 자본총계 | 153,322 | *주당순이익(원) | -374 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 268,889 | - 매출액 | 136,088 | |
| - 부채총계 | 116,348 | - 영업이익 | -22,660 | ||
| - 자본금 | 36,871 | - 당기순이익 | -27,399 | ||
| - 자본총계 | 152,541 | *주당순이익(원) | -372 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사위원 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제47기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 손관호 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 도문현 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 이병철 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 유기선 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 유기선 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김성구 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-03 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손관호 | 1948-04 | 3년 | 재선임 | 前 SK건설 부회장 前 대한전선㈜ 회장 現 대한광통신㈜ 이사 |
| 도문현 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 前 삼성전자 광사업총괄 상무 前 코닝광통신코리아 대표이사 |
| 이병철 | 1967-08 | 2년 | 신규선임 | 前 대한전선㈜ 인력기획실장 現 대한광통신㈜ 경영지원부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성구 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | 前한국산업투자㈜ 대표이사 前㈜쌍방울 대표이사 現대한광통신㈜ 사외이사 |
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| 유기선 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | 前TEC&CO 대표이사 現대한광통신㈜ 사외이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성구 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前한국산업투자㈜ 대표이사 前㈜쌍방울 대표이사 現대한광통신㈜ 사외이사 |
| 유기선 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前TEC&CO 대표이사 現대한광통신㈜ 사외이사 |