주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 133 (안양동) 안양과천상공회의소 5층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 : - 제1호 의안 : 제51기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 설윤석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 고건혁 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 강희전 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 강희전 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제51기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발행 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 당사가 제공하고 있는 의결권 권유(위임장)를 이용하여 의결권을 행사하실 수 있사오니 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설윤석 | 1981-02 | 3년 | 재선임 | 前 대한전선㈜ 사장 現 대한광통신㈜ 사장 現 대한광통신㈜ 대표이사 |
| 고건혁 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 前 LX하우시스 책임 現 대한광통신㈜ 기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강희전 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | 前 대한광통신㈜ 대표이사 前 SK시그넷㈜ 기타비상무이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강희전 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 대한광통신㈜ 대표이사 前 SK시그넷㈜ 기타비상무이사 |