주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 603-4 대한광통신(주) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 2명) 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명) 라. 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 마. 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영민 | 1955-01-02 | 2 | 신규선임 | 대한전선(주) 부사장 | M-TEC 법인장 | 서울대 영어교육학과 졸업 | 대한민국 |
| 박하영 | 1962-09-11 | 2 | 재선임 | 대한전선(주) 구조조정추진본부 본부장 | 대한전선(주) 경영지원부문 부문장 | 연세대 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 박종삼 | 1966-08-20 | 2 | 신규선임 | 경기지방경찰청 경찰공무원 | (주)AIG 손해보험 SIU팀장 | NPA(National Police Academy) 수료 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정근모 | 1939-12-30 | 2 | 신규선임 | 과학기술처 장관 | 한국전력 국제원자력대학원대학교 국제자문위원장 | 서울대 물리학과 졸업 | 대한민국 |
| 유승호 | 1959-10-19 | 2 | 신규선임 | 에너가이아 대표이사 | 에스티웍스 부사장 | 서울대 경제학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유태길 | 1949-12-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 대한전선(주) 이사 남광토건 부사장 |
TEC앤코 이사 | 건국대 경영학과 졸업 | 대한민국 |