주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 장자골로 49 (성곡동) 대한광통신(주) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제40기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1안 : 이사 손관호 선임의 건 2-2안 : 이사 김성진 선임의 건 2-3안 : 이사 김영관 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손관호 | 1948-04-03 | 1 | 신규선임 | SK건설 대표이사 SK건설 부회장 대한전선(주) 회장 |
- | 한국외국어대학교 국제경제학 | 대한민국 |
| 김성진 | 1961-10-05 | 2 | 신규선임 | 한양증권 상무이사 아주자산운용 전무이사 |
대한광통신(주) 재무조정실장 | 한양대학교 경영학 | 대한민국 |
| 김영관 | 1965-07-07 | 1 | 신규선임 | 대한전선(주) 기술연구소장 대한전선(주) 상무이사 |
대한광통신(주) 영업본부장 | 한양대학교 전자공학 | 대한민국 |