주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 장자골로 49,대한광통신 (주) 내 기술연구소 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제41기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영관 | 1965-07 | 1 | 재선임 | 현) 대한광통신 주식회사 대표이사 대한광통신 주식회사 영업본부장 |
| 손관호 | 1948-04 | 1 | 재선임 | 대한전선 회장 SK건설 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원철 | 1969-12 | 2 | 신규선임 | (주)인투잇디앤아이 대표이사 | (주)인투잇디앤아이 대표이사 |
| 정근모 | 1939-12 | 1 | 재선임 | 과학기술처 장관 한국전력 국제원자력대학원대학교 국제자문위원 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 소방설비 공사업 (전기, 기계 분야) 2. 전기 공사업 3. 토목 공사업 |
신사업 분야 영위를 위한 사업 목적의 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |