정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,742 | - 매출액 | 107,845 | |
| - 부채총계 | 79,519 | - 영업이익 | -4,184 | ||
| - 자본금 | 23,481 | - 당기순이익 | -1,413 | ||
| - 자본총계 | 73,223 | *주당순이익(원) | -30 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 152,470 | - 매출액 | 108,990 | |
| - 부채총계 | 79,309 | - 영업이익 | -4,417 | ||
| - 자본금 | 23,481 | - 당기순이익 | -1,338 | ||
| - 자본총계 | 73,160 | *주당순이익(원) | -29 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 이사 선임 -사내이사 3명 (김영관, 김성진, 손관호) - 사외이사 1명 (정근모) 2) 감사 선임 - 감사 1명 (김영환) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제42기 재무제표 승인의 건 : 원안 대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 : 원안 대로 승인 3. 이사 선임의 건 3.1 김영관 사내이사 (재선임) 3.2 김성진 사내이사 (재선임) 3.3 손관호 사내이사 (재선임) 3.4 정근모 사외이사 (재선임) : 원안 대로 승인 4. 감사 선임의 건 4.1 김영환 신규 감사 선임 후보자 : 원안 대로 승인 5. 이사보수 한도액 승인의 건 : 원안 대로 승인 6. 감사보수 한도액 승인의 건 : 원안 대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영관 | 1965-07 | 1년 | 재선임 | 현 대한광통신 대표이사 대한광통신 영업본부장 |
| 김성진 | 1961-10 | 2년 | 재선임 | 현 대한광통신 재무조정실장 아주자산운용 전무이사 |
| 손관호 | 1948-04 | 1년 | 재선임 | 대한전선 회장 SK건설 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정근모 | 1939-12 | 1년 | 재선임 | 과학기술처 장관 한국전력 국제원자력대학원대학교 국제자문위원장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영환 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 대한전선 이사 대한테크렌 주식회사 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 무역업 및 무역중개업 | 신규사업 영위 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제1장 제2조 사업의 목적 당 회사는 다음사업을 경영 함을 목적으로 한다. 32. 소방설비 공사업 ( 전기, 기계분야) 33. 전기 공사업 34. 토목 공사업 35. 위 각호와 관련된 연구개발 및 기술용역 서비스업 36. 위 각호와 관련된 수출입업 37. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
제1장 제2조 사업의 목적 당 회사는 다음사업을 경영 함을 목적으로 한다. 32. 소방설비 공사업 ( 전기, 기계분야) 33. 전기 공사업 34. 토목 공사업 35. 무역업 및 무역중개업 36. 위 각호와 관련된 연구개발 및 기술용역 서비스업 37. 위 각호와 관련된 수출입업 38. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
신규사업 영위를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |