주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-17 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 적금로 120 안산상공회의소 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제 1호 안건 제43기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표 (결손금 처리계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 안건 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (오치환) 제 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (손관호) 제 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (정근모) 제 2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (원 철) 제 3호 안건 이사 보수한도액 승인의 건 제 4호 안건 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오치환 | 1965-12 | 1년 | 신규선임 | 현 대한광통신 생산본부장 |
| 손관호 | 1948-04 | 1년 | 재선임 | 현 대한광통신 사내이사 전 대한전선 회장 전 SK건설 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정근모 | 1939-12 | 1년 | 재선임 | 과학기술처 장관 한국전력 국제원자력대학원대학교 국제자문위원장 |
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| 원철 | 1969-12 | 1년 | 재선임 | 현 대한광통신 사외이사 (주) 인투잇디앤아이 대표이사 |
(주)인투잇디앤아이(대표이사) |