주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-16 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-41 (안양 창조경제융합센터 9층 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안: 제44기 재무제표(결손금처리계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 3명) - 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-27 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오치환 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 現 대한광통신㈜ 대표이사 |
| 손관호 | 1948-04 | 1 | 재선임 | 現 대한광통신㈜ 이사 前 대한전선 회장 前 SK건설 부회장 |
| 박하영 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 現 대한광통신㈜ 부사장 前 대한전선㈜ 해외영업부문장 前 대한전선㈜ 구조조정추진본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병윤 | 1953-06 | 2 | 신규선임 | 現 KAIST 물리학과 교수 現 KAIST 창업원 원장 |
카이스트청년창업지주(주) 이사 |
| 유기선 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 前 대한전선 통신영업부장 前 TEC&CO 대표이사 |
- |
| 김성구 | 1952-04 | 1 | 신규선임 | 前 대한전선㈜ 재무담당 임원 前 한국산업투자㈜ 대표이사 前 ㈜쌍방울 대표이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병윤 | 1953-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 KAIST 물리학과 교수 現 KAIST 창업원 원장 |
| 유기선 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 대한전선 통신영업부장 前 TEC&CO 대표이사 |
| 김성구 | 1952-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 대한전선㈜ 재무담당 임원 前 한국산업투자㈜ 대표이사 前 ㈜쌍방울 대표이사 |