정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 157,016 | - 매출액 | 135,511 | |
| - 부채총계 | 59,546 | - 영업이익 | 16,072 | ||
| - 자본금 | 29,871 | - 당기순이익 | 14,295 | ||
| - 자본총계 | 97,470 | *주당순이익(원) | 287 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 155,766 | - 매출액 | 139,662 | |
| - 부채총계 | 59,344 | - 영업이익 | 15,015 | ||
| - 자본금 | 29,871 | - 당기순이익 | 13,209 | ||
| - 자본총계 | 96,422 | *주당순이익(원) | 268 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제44기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 3명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 3명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2018-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오치환 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 現 대한광통신㈜ 대표이사 |
| 박하영 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 現 대한광통신㈜ 부사장 前 대한전선㈜ 해외영업부문장 前 대한전선㈜ 구조조정추진본부장 |
| 손관호 | 1948-04 | 1 | 재선임 | 現 대한광통신㈜ 이사 前 대한전선 회장 前 SK건설 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유기선 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 前 TEC&CO 대표이사 | - |
| 김병윤 | 1953-06 | 2 | 신규선임 | 現 KAIST 물리학과 교수 現 KAIST 창업원 원장 |
카이스트청년창업지주(주) 이사 |
| 김성구 | 1952-04 | 1 | 신규선임 | 前 한국산업투자㈜ 대표이사 前 ㈜쌍방울 대표이사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유기선 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 TEC&CO 대표이사 |
| 김병윤 | 1953-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 KAIST 물리학과 교수 現 KAIST 창업원 원장 |
| 김성구 | 1952-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국산업투자㈜ 대표이사 前 ㈜쌍방울 대표이사 |