주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-41 (안양 창조경제융합센터 9층 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제45기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 손관호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 설윤석 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김성구 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 김성구 선임의 건 (감사위원 1명) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손관호 | 1948-04 | 2 | 재선임 | 現 대한광통신㈜ 이사 前 대한전선 회장 前 SK건설 부회장 한국외국어대학교 국제경제학 졸업 |
| 설윤석 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | 現 대한광통신㈜ 사장 前 대한전선㈜ 사장 연세대학교 경제학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성구 | 1952-04 | 3 | 재선임 | 前 대한전선㈜ 재무담당 임원 前 한국산업투자㈜ 대표이사 前 ㈜쌍방울 대표이사 고려대학교 경제학과 졸업 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성구 | 1952-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 대한전선㈜ 재무담당 임원 前 한국산업투자㈜ 대표이사 前 ㈜쌍방울 대표이사 고려대학교 경제학과 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 36. 산업용 및 의료용 등 특수광섬유 및 관련부품 제조 및 판매업 37. 반도체 및 디스플레이용 석영 유리제품 제조·가공 및 판매업 38. 광섬유 센싱용 제품 및 시스템 개발·제조 및 판매업 |
신사업 진출을 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |