정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 317,760 | - 매출액 | 143,757 | |
| - 부채총계 | 125,452 | - 영업이익 | 16,151 | ||
| - 자본금 | 36,871 | - 당기순이익 | 21,147 | ||
| - 자본총계 | 192,308 | *주당순이익(원) | 312 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 317,029 | - 매출액 | 167,150 | |
| - 부채총계 | 125,960 | - 영업이익 | 15,494 | ||
| - 자본금 | 36,871 | - 당기순이익 | 21,282 | ||
| - 자본총계 | 191,070 | *주당순이익(원) | 318 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 손관호 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 설윤석 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 김성구 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김성구 선임의 건 (감사위원 1명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 |
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| ※관련공시 | 2019-03-05 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손관호 | 1948-04 | 2 | 재선임 | 現 대한광통신㈜ 이사 前 대한전선 회장 前 SK건설 부회장 한국외국어대학교 국제경제학 졸업 |
| 설윤석 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 現 대한광통신㈜ 사장 前 대한전선㈜ 사장 연세대학교 경제학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성구 | 1952-04 | 3 | 재선임 | 前 대한전선㈜ 재무담당 임원 前 한국산업투자㈜ 대표이사 前 ㈜쌍방울 대표이사 고려대학교 경제학과 졸업 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성구 | 1952-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 대한전선㈜ 재무담당 임원 前 한국산업투자㈜ 대표이사 前 ㈜쌍방울 대표이사 고려대학교 경제학과 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 36. 산업용 및 의료용 등 특수광섬유 및 관련부품 제조 및 판매업 37. 반도체 및 디스플레이용 석영 유리제품 제조·가공 및 판매업 38. 광섬유 센싱용 제품 및 시스템 개발·제조 및 판매업 |
신사업 진출을 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |