주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357 (주)흥국 사무동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제46기(2019년1월1일~2019년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 150원) 제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||