주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 수원시 이의동 906-5 경기중소기업종합지원센터 2층 R&DB 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 안건 : 영업보고 및 감사보고 2) 부의 안건 제1호 의안: 제36기(2009년1월1일~2009년 12월31일) 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 제2호 의안: 이익잉여금 처분 계산서 승인의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안:사내이사 이도형 선임의 건 제4-2호 의안:사외이사 이창순 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이도형 | 1964-03-28 | 3년 | 재선임 | (주)흥국 경영지원본부장 |
경영지원본부장 | 안동대학교 경영학과 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이창순 | 1956-01-12 | 3년 | 신규선임 | 선문대학교 하이브리드공학과 교수 | 선문대학교 하이브리드공학과 교수 | Arizona State University 재료공학 박사 | 대한민국 |