주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-26 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357 (석곡리 1569) (주)흥국 사무동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제38기(2011년1월1일~2011년 12월31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 개정 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류종묵 | 1942-01-25 | 3 | 재선임 | - 용문산업 총괄부장 - 한양유업 감사 |
㈜흥국 대표이사 |
서울대 상대 졸 |
대한 민국 |
| 류명준 | 1971-07-05 | 3 | 신규선임 | -한국방송공사 (KBS)프로듀서 |
㈜흥국 영업-구매부문장 |
서울대 언어학과 졸 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김호익 | 1940-02-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 조양상선 상무 - 남북수산 부사장 |
(주) 흥국 감사 |
성균관대학교 경영학과 졸 | 대한 민국 |