정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 38 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 77,762 | -매출액 | 86,767 | |
| -부채총계 | 41,153 | -영업이익 | 7,685 | |
| -자본금 | 3,081 | -당기순이익 | 5,457 | |
| -자본총계 | 36,609 | *주당순이익(원) | 886 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 150 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 924,202,200 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.29 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제38기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012.02.27 주주총회소집결의 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류종묵 | 1941-01-25 | 3 | 재선임 | - 용문산업 총괄부장 - 한양유업 감사 |
(주)흥국 대표이사 | 서울대 상대 졸 |
대한 민국 |
| 류명준 | 1971-07-05 | 3 | 신규선임 | -한국방송공사 (KBS)프로듀서 |
㈜흥국 영업-구매 담당임원 |
서울대 언어학과 졸 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김호익 | 1940-02-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 조양상선 상무 - 남북수산 부사장 |
(주) 흥국 감사 |
성균관대학교 경영학과 졸 | 대한 민국 |