주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357 (석곡리 1569) (주)흥국 사무동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제39기(2012년1월1일~2012년 12월31일) 재무상태표,포괄손익계산서, 이익잉여금 처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 주석 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 개정 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 송주영 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이창순 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 주주총회소집공고(2013.02.26) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송주영 | 1952-07-18 | 3 | 신규선임 | (주)코오롱 | (주)흥국 사장 | 영남대 경영학과 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이창순 | 1956-01-12 | 3년 | 재선임 | 선문대학교 하이브리드공학과 교수 | 선문대학교 하이브리드공학과 교수 | Arizona State University 재료공학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 철구조물공사업 | 현재 회사의 사업목적과 맞지 않는 내용삭제 | |