주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357 (주)흥국 사무동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제41기(2014년1월1일~2014년12월31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 주석 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 2-1호 류종묵 사내이사 선임의 건 2-2호 류명준 사내이사 선임의 건 2-3호 류기승 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) - 송주영 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류종묵 | 1941-01-25 | 3 | 재선임 | 한양유업 감사 | (주)흥국 대표이사 | 서울대 상대 |
대한 민국 |
| 류명준 | 1971-07-05 | 3 | 재선임 | 한국방송공사 근무 | (주)흥국 부사장 |
서울대 언어학과 |
대한 민국 |
| 류기승 | 1963-11-19 | 3 | 신규선임 | - | (주)흥국 생산/기술 담당임원 |
성균관대 기계공학과 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송주영 | 1952-07-18 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)코오롱 | (주)흥국 사장 |
영남대 경영학과 |
대한 민국 |