주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-23 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357 (주)흥국 사무동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제42기(2015년1월1일~2015년12월31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표 및 주석 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인) 2-1호 신성필 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신성필 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | Pay Governance 한국법인 부사장 |
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