주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-23 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357 (주) 흥국 사무동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제43기(2016년1월1일~2016년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자동차부품 제조업 기계부품 제조업 부동산 임대업 및 개발업 |
사업목적에 명시되지 않은 기존 및 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 철강단조업 단조품 가공업 |
단조업 | 중복되는 사업목적 통합 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |